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近日，工商銀行惠州分行（以下簡(jiǎn)稱“惠州工行”）龍門新馬支行工作人員憑借敏銳的反詐意識(shí)和專業(yè)素養(yǎng)，成功攔截一起跨境匯款詐騙，為客戶避免了資金損失。這一事件不僅展現(xiàn)了惠州工行在反詐工作中高度的責(zé)任感，也為資金安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)的金融防線。
火眼金睛識(shí)破騙局
守護(hù)客戶“錢袋子”
2025年2月28日，阿里巴巴平臺(tái)商家接到一通看似“商機(jī)無(wú)限”的電話。詐騙分子以大額訂單為誘餌，誘導(dǎo)該商家通過(guò)一款名為“微軟edge”的軟件進(jìn)行溝通，并進(jìn)一步以“投資項(xiàng)目”為名，要求其通過(guò)手機(jī)銀行進(jìn)行跨境匯款。當(dāng)天，客戶來(lái)到工行惠州龍門新馬支行咨詢網(wǎng)銀調(diào)額業(yè)務(wù)。在辦理過(guò)程中，客戶表現(xiàn)出對(duì)工作人員的指導(dǎo)予以拒絕，并試圖離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，意圖在車中完成匯款操作等異常行為。
這一反常舉動(dòng)引起了網(wǎng)點(diǎn)主管的高度警覺(jué)。憑借豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，主管迅速介入并識(shí)破騙局，耐心勸阻潘某停止操作。最終，在該行工作人員的協(xié)助下，客戶及時(shí)撤回了已錄入的匯款信息，避免了資金損失。
多措并舉發(fā)力
筑牢反詐防線
此次事件充分反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的隱蔽性和危害性，詐騙分子往往利用商家對(duì)大額訂單的期待心理，以跨境匯款為手段實(shí)施詐騙，惠州工行工作人員的專業(yè)素養(yǎng)和反詐意識(shí)在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了重要作用，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了客戶的“錢袋子”。
惠州工行表示，將繼續(xù)加強(qiáng)反詐宣傳和內(nèi)部防范措施，切實(shí)保護(hù)客戶資金安全，為維護(hù)社會(huì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。同時(shí)，該行也呼吁廣大客戶提高警惕，不聽(tīng)不信不轉(zhuǎn)賬，遇到可疑情況及時(shí)聯(lián)系反詐中心與公安機(jī)關(guān)，共同筑牢反詐防線。
惠州日?qǐng)?bào)記者伍磊
